Wynn Las Vegas, kasino terkemuka di Las Vegas dan anak perusahaan Wynn Resorts Limited, telah setuju untuk menyita $130.131.645 untuk menyelesaikan tuduhan pidana terkait dengan operasi keuangannya. Penyelesaian ini, yang diumumkan pada hari Jumat, 6 September 2024, oleh Kantor Kejaksaan AS, Distrik Selatan California, menandai apa yang diyakini sebagai penyitaan terbesar oleh kasino berdasarkan pengakuan atas kesalahan pidana.
Tuduhan tersebut menyatakan bahwa Wynn Las Vegas Thor138 Slot berkonspirasi dengan bisnis pengiriman uang tanpa izin di seluruh dunia untuk memfasilitasi transfer dana demi keuntungan finansial kasino. Operasi ini melibatkan transaksi rumit, yang memungkinkan penjudi asing untuk menghindari hukum moneter asing dan AS.
Jaksa AS Tara McGrath menekankan pentingnya akuntabilitas, dengan menyatakan, “Kasino, seperti semua bisnis, akan dimintai pertanggungjawaban ketika mereka membiarkan pelanggan menghindari hukum AS demi keuntungan. Pengawasan federal berupaya mencegah dana ilegal mencemari bisnis yang sah, memastikan bahwa kasino menawarkan pilihan hiburan yang bersih, berkembang, dan aman.”
Sebagai bagian dari Perjanjian Non-Penuntutan, Wynn Las Vegas mengakui telah menggunakan bisnis yang tidak terdaftar ini untuk menghindari sistem keuangan konvensional, dengan menggunakan metode seperti perjudian “Kepala Manusia” dan transfer “Uang Terbang” untuk mengaburkan asal dan pergerakan uang.
Dalam satu contoh, transaksi dilaporkan melibatkan agen independen bernama Juan Carlos Palermo, yang mengelola lebih dari 200 transfer yang melibatkan lebih dari $17,7 juta untuk pelanggan kasino asing melalui rekening bank yang terhubung ke Wynn Las Vegas. Kasino tersebut juga terlibat dalam praktik seperti mengizinkan penjudi proksi untuk beroperasi di bawah arahan orang lain, dengan sengaja menghindari pemeriksaan sumber dana yang diwajibkan oleh hukum federal.
“Kasus ini menggambarkan sifat kompleks kejahatan keuangan dan menggarisbawahi komitmen kami untuk memberikan keadilan kepada mereka yang berusaha melemahkan hukum keuangan AS,” kata Christopher Davis, penjabat agen khusus yang bertanggung jawab atas HSI San Diego dalam siaran pers resmi Departemen Kehakiman (DOJ). Carissa Messick dari IRS-Criminal Investigation menambahkan, “Secara sengaja menghindari persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank merupakan bentuk pencucian uang. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum ini, ke mana pun mengarah.”
Wynn Resorts mengonfirmasi bahwa pembayaran sebesar $130 juta berasal dari dana yang terlibat dalam transaksi yang dipertanyakan. Penyelesaian tersebut mencakup perjanjian untuk meningkatkan langkah-langkah kepatuhan perusahaan guna mencegah masalah hukum di masa mendatang. Perusahaan menyatakan lega karena telah menyelesaikan masalah hukum yang sudah berlangsung lama ini dan mencatat kerja samanya dengan investigasi multitahun yang dimulai pada tahun 2014.
Dalam masalah hukum yang terpisah, Wynn juga dilaporkan menyelesaikan gugatan class action mengenai tuduhan terhadap mantan Ketua dan CEO-nya Steve Wynn, terkait dengan klaim pelecehan seksual. Penyelesaian ini menandai berakhirnya litigasi yang terkait dengan tuduhan tersebut.
Menurut Nevada Independent, kerugian finansial yang signifikan ini dan resolusi hukum yang menyertainya menyoroti upaya berkelanjutan oleh otoritas AS untuk memantau dan mengatur operasi kasino secara ketat. Dewan Pengawas Permainan Nevada, meskipun mengetahui perjanjian non-penuntutan, belum mengungkapkan apakah mereka akan melakukan penyelidikan sendiri terhadap masalah ini.